Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 39

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 13.09.2023 § 39  

490/02.02.00/2023 

Valmistelija Talousjohtaja Lindell Esa, Liikelaitoksen johtaja Levänen Antti

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti

 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely 

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 § 196 vuoden 2024 talousarvion laadintakehyksen. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.

 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen kehyksen mukainen käyttökatevaatimus on 3 015 724 €. Talousarvioesityksen 2024 mukainen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen toimintakate on 3 411 749 €.

 Esitetyllä talousarviolla ja -suunnitelmalla Kirkkonummen Vesi pystyy tulouttamaan kunnalle sijoitetun pääoman koron, eikä lainanotolle ole tarvetta TA2024 osalta, kuitenkin taloussuunnitelmavuonna 2026 Kirkkonummen Vesi varautuu ottamaan lainaa kattamaan investointimenoja.

 Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 29.9.2023 kunnanhallitukselle. Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksensa palvelualuetasoisen toimintakatteen ja erikseen sitovan HSL:n määrärahan kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

 Kunnanhallitus hyväksyi kehyspäätöksessään tavoitteen, että vuosikatteen (ilman käyttöomaisuuden myyntejä ja maankäyttösopimuskorvauksia) tulee kattaa vähintään investointien poistojen määrä.

 Kunnanhallitukselle ollaan esittämässä kokouksessa 11.9.2023 hyväksyt-täväksi kehykseen tarkistuksia, koska kehyksen antamisen jälkeen on ilmennyt muutostarpeita. Kirkkonummen Veden osalta ei ole muutostarvetta.             

Liite:

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan talousarvio 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026

Päätöshistoria