Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 25.05.2026/Pykälä 14

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 25.05.2026 § 14  

1005/02.02.02/2025 

Valmistelija Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi  Ketola Teemu

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu

 Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päättää

1.
hyväksyä omalta osaltaan osavuosikatsauksen tilanteesta 30.4.2026

2.
toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa.

Käsittely Käsittelyn aikana Ville Karttunen teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 ” Lisäys päätösehdotukseen: Johtokunta totesi, että investointiennuste näyttää 860 k€ yli talousarvion, mistä 750 k€ johtuu Kirkkonummentie-Överbyntie projektista.”

 Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päätti:

1.
hyväksyä omalta osaltaan osavuosikatsauksen tilanteesta 30.4.2026

2.
toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa.

4.
Todeta, että investointiennuste näyttää 860 000 euroa yli talousarvion, mistä 750 000 euroa johtuu Kirkkonummentie- Överbyntie projektista.

Tiedoksi
 

Selostus Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuosikatsausten perusteella laatii osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4.).

Kirkkonummen Vesi on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2026. Katsaus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Vuoden 2026 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuosikatsauksessa.

Käyttötalousosan perusteluissa otsikon "Sitovat toiminnalliset tavoitteet" alla esitetyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen sitova taso on vuoden 2026 talousarvion liitteen tuloslaskelman mukainen tilikauden yli-/alijäämä.  Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investoinnit ovat sitovia liikelaitostasolla.

 Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja/tai projekteja, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Liite:
- vuoden 2026 osavuosikatsaus tilanteesta 30.4.2026

Päätöshistoria