Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.05.2026/Pykälä 139

Kunnanhallitus 04.05.2026 § 139  

69/00.04.02/2026 

Valmistelija hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström, 

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus päättää

1
mahdollisen evästyksen antamisesta kunnan yhtiökokousedustajalle, talousjohtajalle Esa Lindellille 21.5.2026 pidettävää yhtiökokousta varten

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1
olla antamatta erityistä evästystä kunnan yhtiökokousedustajalle, talousjohtajalle Esa Lindellille 21.5.2026 pidettävää yhtiökokousta varten

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Selostus Kunnanhallitus on päätöksellään 18.8.2025 § 256 valinnut talousjohtajan tai hänen määräämänsä kunnan yhtiökokousedustajaksi kaudelle 2025-2027.

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.5.2026 klo 9.00 alkaen etäkokouksena.

Yhtiökokouksen asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen
13. Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset
14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely
18. Yhtiö osakkeiden merkintähinnasta päättäminen
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen