Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 54

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 26.11.2025 § 54  

677/02.02.02/2024 

Valmistelija Liikelaitoiksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu

 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa vesiliikelaitoksen investointien määrärahaa 3 200 000 eurolla

2. tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa

Käsittely 

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi 

Selostus Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investointien  kokonaissummaksi on talousarvion 2025 investointisuunnitelmassa arvioitu 7 740 000 EUR
 

 Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti.

Kahtena aikaisempana  tilikautena  Kirkkonummen Veden  investointibudjetti alittui (2023: alitus 1, 2 miljoonaa euroa  ja 2024: alitus 3,0 miljoonaa euroa). Toteutumisennusteita tarkistettiin  molempien tilikausien aikana alaspäin useita kertoja.

Osavuosikatsauksen 1/2025 tilanteessa 30.4.2025 johtokunnalle raportoitiin, että vuoden 2025 investointibudjetti on todennäköisesti alittumassa 250 000 eurolla.

Osavuosikatsauksen 2/2025 tilanteessa 31.8.2025  johtokunnalle raportoitiin,  että investointibudjetti on ylittymässä vähintään 1,3 miljoonalla eurolla. Summa on tarkentunut syksyn aikana.

Tilanteessa 11/2025 ennustetaan, että  investointien kokonaissumma tilikaudella 2025 tulee olemaan 10,8 miljoonaa euroa. Summa on 3,1 miljoonaa euroa  talousarviota suurempi. Ylitys  johtuu  investointien toteutuksen muutoksista, joita ovat
 

-          Kirkkonummen kunnan investointihankkeiden arvioitua  nopeampi  edistyminen ja kunnallistekniikan rakentamisen aikaistuminen

-          eräiden vuoden 2024 investointihankkeiden viivästykset ja  siirtymiset vuodelle 2025 

-          kustannusarvioiden  ylittyminen

Pelkästään Lapinkylän vesiosuuskunnan vastaanotto rasittaa investointibudjettia 1,3  miljoonalla  eurolla.

 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investointeihin esitetään  3 200 000  euron lisämäärärahaa.

Päätöshistoria