Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.04.2025/Pykälä 127

Kunnanhallitus 07.04.2025 § 127  

307/00.04.02/2025 

Valmistelija hallinnon erityisasiantuntija Pia Bergström

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus päättää antaa mahdollisen evästyksen kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti olla antamatta erityistä evästystä kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle.

Tiedoksi Kunnan edustaja Kari Virtanen, Tiera Oy

Selostus Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025 klo 9 Teams-etäkokouksena.

 Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025.

 Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut Kari Virtasen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Tiera Oy:n yhtiökokouksiin.

 Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen
3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskun valvojienn valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
10. Yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi
11. Konserniohjeen hyväksyminen
12. Digione-erillisratkaisu
13. Markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
16. Nimitystoimikunnan valinta
17. Ohjausryhmien jäsenten valinta
18. Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
19. Hallinnointiraportti 2024
20. Muut mahdolliset asiat
21. Kokouksen päättäminen