Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.03.2025/Pykälä 95

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 95  

218/00.04.02/2025 

Valmistelija hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus päättää

1
nimetä kunnan yhtiökokousedustaja Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 25.3.2025

2
mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1
nimetä Ari Harisen kunnan yhtiökokousedustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen 25.3.2025

2
olla antamatta erityistä evästystä tiökokousedustajalle

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi Kuntarahoitus Oyj:lle, valitulle edustajalle

Selostus Kunnanhallitus on päätöksellään 11.3.2024 § 69 valinnut Tuovi Ronkaisen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi kaudelle 2024-2025. Tuovi Ronkainen on ilmoittanut ettei kokouspäivämäärä sovi hänelle.

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.3.2025 kello 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja valtakirjojen tarkastus sekä kahvitarjoilu alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä 25.3.2025 kello 9.00.

Fyysisen osallistumisen lisäksi osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen välityksellä ei voi esittää kysymyksiä tai käyttää muutoin puheoikeutta, eikä verkkolähetyksen seuraaminen tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Puhe- ja äänioikeuttaan verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää vain kokouspaikalla asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja

toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan valitseminen

14. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

15. Kokouksen päättäminen