Toimitilapalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 26.02.2025/Pykälä 9

Toimitilapalvelujen lautakunta 26.02.2025 § 9  

123/02.02.02/2025 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell, kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Kari Toikka, hallintopäällikkö Kia Forsell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti:

1.
vuoden 2024 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi

2.
vuoden 2024 sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen.

3.
valtuuttaa toimialajohtaja tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia liitteeseen

Käsittely Palvelujohtaja Johanna Tuppurainen poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 17.50.

Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.11.2023 § 91 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026. Toimitilapalvelujen lautakunta hyväksyi puolestaan vuoden 2024 käyttösuunnitelman 17.1.2023 § 8.

 Toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on kunnanvaltuuston päätöksen mukaan toimitilapalvelujen lautakunnan ulkoinen toimintakate eli tuloarvioiden ja menomäärärahojen erotus.

  Hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita maa- ja vesialueet, liikenneväylät ja puistot, liikunta- ja virkistysalueet, muut kiinteät rakenteet ja laitteet sekä talonrakentamisen peruskorjaushankkeet. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia. Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.

 Toimitilapalvelujen lautakunta esitti ja sai kunnanvaltuuston 9.12.2024 § 104 päätöksellä, että lautakunnan talousarvion 2024 investointiosan talonrakennushankkeiden kokonaismäärärahaa korotetaan 1,8 miljoonalla eurolla.

 Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma.

  Esityslistan liitteeltä toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus 2024 ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumat, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset, tunnusluvut sekä investointien toteuman.

Päätöshistoria