Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kirkkonummen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kirkkonummi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2024/Pykälä 101



 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnittelu vuosille 2026–2027

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.09.2024 § 101  

506/02.02.00/2024 

 

 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen

 kunnanarkkitehti Tero Luomajäri

 kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

 kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

 

 

Päätösehdotus Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

 

Käsittely Käsittelyn aikana Josephine Frimodig teki seuraavan evästysehdotuksen:

 

 HSL:n kuntaosuuden / subventioasteen kasvun hillintään on kiinnitettävä erityistä huomiota

 

 Kim Åström, Aleksander Polkko, Teemu Kelkka ja Pekka Jäppinen kannattivat ehdotusta.

 

 Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

 

 Käsittelyn aikana Ronja Karkinen teki seuraavan vastaehdotuksen:

 

 Muutetaan toiminnallinen tavoite liikkumisen kulkumuoto-osuuksia koskien viimevuotiseen muotoon: "Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosiuutta alueella."

 

 Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

 

 Ronja Karkinen teki seuraavan evästysehdotuksen:

 

 Osaksi kokonaisbudjettiin tulevaa ilmastobudjetointia arvioidaan kunnan tavoitetaso julkisen liikenteen käyttäjämäärien kehitykseen

 

 Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

 

 Teemu Kelkka teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

 Poistetaan urakoiden CO2 -päästöjen vähentämisen toiminnalliseen tavoitteesta loppu: " kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse.

 

 Ronja Karkinen ja Pekka Jäppinen kannattivat ehdotusta.

 

 Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu yksimielisesti, joten asiasta tulee äänestää.

 ÄÄNESTYS

 

 Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kelkan muutosesitystä, äänestävät EI.

 

  Puheenjohtaja päätti äänestyksen. Äänet jakautuivat seuraavasti:

 

 2 JAA-ääntä (Polkko, Salonen)

 7 EI- ääntä (Åström, Jäppinen P., Valtanen, Karkinen, Kelkka, Frimodig), jolloin Teemu Kelkan muutosehdotus voitti.

 

 Liikennesuunnitelija Marko Suni poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.38.

 

Päätös Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti:

1.esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

2. tehdä liitteeseen seuraavat muutokset:

2.1. Muutetaan toiminnallinen tavoite liikkumisen kulkumuoto-osuuksia koskien viimevuotiseen muotoon: "Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosiuutta alueella."

2.2. Poistetaan urakoiden CO2 -päästöjen vähentämisen toiminnalliseen tavoitteesta loppu: " kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse.

3.evästää seuraavasti:

3.1. HSL:n kuntaosuuden / subventioasteen kasvun hillintään on kiinnitettävä erityistä huomiota

3.2. Osaksi kokonaisbudjettiin tulevaa ilmastobudjetointia arvioidaan kunnan tavoitetaso julkisen liikenteen käyttäjämäärien kehitykseen

 

Tiedoksi

 

Selostus Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 § 207 vuoden 2025 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen sillä lisäyksellä, että suunnitelmavuoden 2026 tulos on saatava positiiviseksi tarkentuvien verotuloennusteiden ja tarvittavin talouden sopeuttamistoimin, joita tarkastuslautakuntakin on edellyttänyt. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.

 

 Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2025 talousarvioehdotuksensa toimielintasoisen toimintakatteen puitteissa ottaen huomioon erikseen sitovan HSL:n määrärahan sekä kehottaa käynnistämään neuvottelut HSL:n johdon kanssa siitä, että kunnan maksuosuudet arvioidaan uudelleen ja hillitään maksuosuuden kasvua kestävälle tasolle.

 

 Kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

 

 Talousarvion laadinnan aikana laadintakehykseen on tehty tarkennuksia liittyen mm. yhdyskuntatekniikan lautakunnan kehyksestä puuttuneisiin kustannuksiin sekä Gesterbyn koulukeskushankkeen kirjaamiseen ja käyttöönottoon jo vuoden 2025 lopulla. Laadintakehykseen on myös päivitetty HSL:n muutettu menoarvio sekä uusimmat ennusteet verotuloista ja valtionosuuksista. Hyväksytty kehys on muuttunut myös valtionosuuksien ja verotulojen osalta.

 

 Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävän kasvun ohjelma, jonka valmistelua tehdään keskitetysti syksyn aikana.

 

 Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023, joka sekä kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2025 valmistelussa.

 

 

 

 

 Liite:

 

-          yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

 

 Oheismateriaali:

 

-          Toimialakohtainen laadintakehys ja TA-esitys palveluryhmätasolla

-          Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kunnanhallituksen vastine kertomukseen.

 

Päätöshistoria