Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.05.2024/Pykälä 184

Kunnanhallitus 20.05.2024 § 184  

465/00.04.02/2024 

Valmistelija hallinnon asiantuntija Gunnel Ekström,

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus päättää

1
ottaa asian käsiteltäväksi

2
mahdollisen evästyksen antamisesta yhtiökokousedustajalle

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti

1
ottaa asian käsiteltäväksi

2
olla antamatta erityistä evästystä yhtiökokousedustajalle

3
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi Kiint. Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti, yhtiökokousedustajalle

Selostus Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnen osakkeenomistajat kutsutaan kevätyhtiökokoukseen, joka pidetään 30.5.2024 kello 14.00 Kirkkonummen kunnantalolla, Herman -kokoustilassa. Kokoukseen voi myös osallistua Teamsin kautta.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1.   Kokouksen avaus 

2.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja

ääntenlaskijat 

3.   Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja valtakirjoin edustetut 

4.   Todetaan, että osakeluettelo ja allekirjoitettu tilinpäätös per 31.12.2023

ovat nähtävillä kokouspaikalla 

5.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan, että kokous on koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja on siten laillinen ja päätösvaltainen. Päätetään, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -ohjelman kautta. 

6.   Hyväksytään kokouskäytäntö 

Hyväksytään kokouskäytännöksi, että kaikki päätösehdotukset ja pöytäkirjaan merkittäväksi pyydetyt mielipiteet tulee ilmoittaa / jättää kirjallisesti kokouksen sihteerille siinä vaiheessa, kun asiaa käsitellään. 

Äänestyskäytännöksi sovitaan, että vain kannatetut esitykset otetaan

mukaan äänestykseen,  pois lukien henkilövalinnat, joissa kaikki esitykset

otetaan mukaan äänestykseen. 

7.   Hyväksytään työjärjestys 

Hyväksytään työjärjestykseksi kokouskutsussa esitetty esityslista 

8.   Esitetään tilinpäätös per 31.12.2023, joka käsittää

toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja  taseen liitteineen 

9.   Esitetään tilintarkastuskertomus  

10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 

Hallituksen päätösesitys: Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase 1.1.   

31.12.2023. 

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle  päättyneeltä tilikaudelta 

Hallitus viittaa tilintarkastuskertomukseen. 

12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai

tappio antaa aihetta Hallituksen päätösesitys: Päätetään, että tilikauden

voitto / tappio 63 kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. 

13. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024 ja samalla määrätään

osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja muiden

maksujen suuruudet 

Hallituksen päätösesitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024 ja

päätetään vastikkeiksi  talousarviossa esitetyt vastikkeet.   

14. Esitetään selvitys rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisista ja

muista suoritetuista 

korjaus- ja huoltotoimenpiteistä ja tarkistuksista tilikauden aikana  

15. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 

Nykyiset palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona

120,00  / kokous,  jäsenille maksetaan palkkiona 100,00    / kokous. Myös

suunnittelu- ja työmaakokouksiin osallistuville hallituksen jäsenille

maksetaan edellä mainitut kokouspalkkiot. Tilintarkastajalle 

maksetaan palkkiota esitetyn laskun mukaan. 

Tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun

mukaan. 

16. Määrätään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä (3-5)  

17. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (3-5) seuraavaan

yhtiökokoukseen saakka 

Nykyinen hallitus on kokonaisuudessaan valmis jatkamaan

hallitustyöskentelyään. 

18. Valitaan tilintarkastajat  

Nykyinen tilintarkastaja on KPMG Julkistarkastus, tilintarkastusyhteisö. 

19. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä/jättää

perimättä tarvittaessa ylimääräinen enintään kahden kuukauden

hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen 

tilanteen niin vaatiessa/salliessa 

Hallituksen päätösesitys: Päätetään myöntää hallitukselle valtuudet periä/jättää perimättä tarvittaessa ylimääräinen enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön 

taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa. 

20. Kokouksen päättäminen 

21. Keskusteluasiat

Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut yhdyskuntatekniikan johtajan tai hänen määräämänsä Kiint. Oy Kirkkonummen Keskustapysäköinnin yhtiökokousedustajaksi.