Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.12.2022/Pykälä 105

Toimitilapalvelujen lautakunta 17.11.2022 § 91 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Talousarvion 2022 mukaan toimitilapalvelujen lautakunnan yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova.

Lautakunnan käyttötalouden tilanne 30.10.2022 on oheismateriaalina. Merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon verrattuna ovat energiakustannusten ylittyminen sekä henkilöstövajeesta johtuva henkilöstökustannusten alittuminen. Lautakunnan toimintakate (ulkoiset toimintatuotot ja kustannukset) kokonaisuutena on toteutunut talousarviota pienempänä. Tiedossa on kuitenkin, että loppuvuoteen kohdistuu vielä merkittäviä kustannuksia mm. Winellska skolan väistötilojen rakentamisesta sekä rakennusten purkutöistä.

Kunnanvaltuusto päätti 24.10.2022 § 76 hyvinvointikeskuksen myynnistä. Mikäli kauppa toteutuu tavoitellussa aikataulussa, kunta maksaa hyvinvointikeskuksesta ulkoista vuokraa joulukuun aikana, kuukausivuokra on 306 145 euroa. Tätä ei ole huomioitu lautakunnan talousarviossa.

Kokonaisuutena arvioidaan, että toimitilapalvelujen lautakunta tarvitsee noin 300 000 euron suuruisen lisämäärärahan.  Ennuste on epävarma ja siihen vaikuttaa mm. loppuvuoden sääolosuhteet (lämmityskustannukset) sekä mahdolliset ennakoimattomat kustannukset.
 

Esittelijä Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

Päätösehdotus Toimitilapalvelujen lautakunta päättä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen myönnetään 300 000 euron lisämääräraha.

Käsittely

Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi 

Kunnanhallitus 28.11.2022 § 404 

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen myönnetään 300 000 euron lisämääräraha

2
tarkastaa pöytäkirja tämän kokousasian osalta kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Kunnanvaltuusto 12.12.2022 § 105  

100/10.03.02.01/2019  

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakatteeseen myönnetään 300 000 euron lisämääräraha.

Käsittely

Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.