Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 05.03.2024/Pykälä 13

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 05.03.2024 § 13  

1327/01.02.01/2022 

Valmistelija Liikelaitoksen johtaja, Antti Levänen

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti

 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2023 tiedoksi

2
todeta, että vuonna 2023 ei makseta tulospalkkiota Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen henkilökunnalle

3
lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Käsittely 

Päätös Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta päätti:

1
merkitä tulospalkkioraportin vuodelta 2023 tiedoksi

2
todeta, että vuodelta 2023 ei makseta tulospalkkiota Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen henkilökunnalle

3
lähettää raportin henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Tiedoksi

Selostus Henkilöstöjaosto on vuonna 2010 vesihuoltolaitoksen johtokunnan esityksestä päättänyt, että tulospalkkiojärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön vesihuoltolaitoksella vuoden 2010 alusta alkaen, kuitenkin siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittain ohjeita. Tavoitteiden toteutumisasteen ja maksettavan tulospalkkion suuruuden vahvistaa vuoden päätyttyä liikelaitoksen johtokunta.

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta on 14.12.2022 § 56 päättänyt hyväksyä tulospalkkio-ohjelman vuodelle 2023. Kirkkonummen Vesi on seurannut järjestelmän toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpi vuoden henkilöstön kesken sekä raportoiden johtokunnalle toteumasta kaksi kertaa vuoden aikana. Vuoden 2023 toteuma on esitetty loppuraportissa, joka on asian liitteenä.

• Tulospalkkion saamisen edellytyksenä vuonna 2023 on, että vesihuoltolaitoksen tulos on budjetoitua tulosta parempi. Tulospalkkio voidaan kuitenkin jakaa myös siinä tapauksessa, että tulos ei toteudu, jos tulosta ei saavuteta selvästi osoitettavasti vain siitä syystä, että tulot eivät toteudu
• vuoden aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa häiriötä, kuten esimerkiksi laajamittaista vesiepidemiaa
• vesihuoltolaitoksen toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa, joka olisi johtanut pysyvään vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan.

Kun kaikki nämä ehdot toteutuvat, tulospalkkiota maksetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisasteen mukaan.

Vuoden 2023 aikana ei ole ollut vesihuoltolaitoksen toiminnassa vakavaa

häiriötä eikä toiminnassa ei ole sattunut työsuojeluohjeiden noudattamatta jättämisestä johtunutta vakavaa työtapaturmaa.

Vuonna 2023 Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen tulos oli 
560 072 euroa (budjetoitu 975 853 euroa). Tuloksen ja budjetoidun tuloksen erotus on -415 781 euroa.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuoden 2023 osalta vain 20-prosenttisesti.

Tulospalkkiota ei jaeta vuoden 2023 osalta.

Tavoiteohjelma on edelleen koettu mielekkääksi keinoksi seurata ja kehittää vesihuoltolaitoksen toimintaa.

Liite: Tulospalkkio-ohjelman loppuraportti 2023 ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma 2023

Päätöshistoria