Toimitilapalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2025/Pykälä 48

Toimitilapalvelujen lautakunta 24.09.2025 § 48  

677/02.02.02/2024 

Valmistelija kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Kari Toikka, palvelujohtaja Johanna Tuppurainen, rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund, kiinteistöpäällikkö Mia Nieminen, hallintopäällikkö Kia Forsell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää

1.
hyväksyä omalta osaltaan osavuosikatsauksen tilanteesta 31.8.2025

2.
toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi

Käsittely Kunnnanhallituksen puheenjohtaja Anna Sahiluoma poistui kokouksesta tämän kokousasian keskustelun aikana klo 19.25.

Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuosikatsausten perusteella laatii osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle (tilanteesta 30.4 ja 31.8.).

 Toimitilapalvelut ja puhtaus- ja ruokapalvelut ovat laatineet osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2025. Osavuosikatsaus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuosikatsauksessa.

 Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia.  Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta myös talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.

Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat IT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit, muut pitkävaikutteiset menot ja irtain omaisuus.

 Hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat toimitilapalvekujen lautakunnassa talonrakennusten peruskorjaushankkeet.

Kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 16.6.2025 ja sen myötä liikunta- ja virksitysalueiden kunnossapito ja sen määrärahat siirtyi kuntakehityksen lautakunnalle. Tämä muutos on huomioitu osavuosikatsauksessa siten, että lautakunnan talousarviosta on siirretty ko. määrärahat kuntakehityksen lautakunnalle.

 Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja/tai projekteja, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Päätöshistoria